北京大豪科技股票股吧（北京大豪科技股份有限公司）
本文轉(zhuǎn)自：證券日報證券代碼：603025 證券簡稱：大豪科技 公告編號：2025-056本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、北京北京誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，大豪大豪并對其內(nèi)容的科技科技真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。股票股吧股份公司
重要內(nèi)容提示：● 本次會議是有限否有否決議案：無一、 會議召開和出席情況(一) 股東會召開的北京北京時間：2025年9月10日(二) 股東會召開的地點：北京市朝陽區(qū)酒仙橋東路1號公司四層會議室(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等會議由董事會召集，大豪大豪公司董事長胡雄光先生因工作安排不便現(xiàn)場主持會議，科技科技由全體董事共同推舉的股票股吧股份公司執(zhí)行董事鄭建軍先生主持本次會議會議召集召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、有限監(jiān)事和董事會秘書的北京北京出席情況1、 公司在任董事9人，大豪大豪出席9人；2、科技科技 公司在任監(jiān)事3人，股票股吧股份公司出席3人；3、有限 董事會秘書王曉軍先生出席了本次會議；部分高管列席了本次會議二、 議案審議情況(一) 非累積投票議案。
1、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案審議結(jié)果：通過表決情況：2、 議案名稱：關(guān)于修訂公司《股東會議事規(guī)則》等制度的議案審議結(jié)果：通過表決情況：3、 議案名稱：關(guān)于取消監(jiān)事會并廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過表決情況：(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明1、特別決議議案：1，獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過2、對中小投資者單獨計票的議案：13、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。
三、 律師見證情況1、 本次股東會見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所律師：逄楊、王佳2、 律師見證結(jié)論意見：北京市天元律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。北京大豪科技股份有限公司董事會2025年9月11日● 上網(wǎng)公告文件經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書● 報備文件經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東會決議